金陵饭店(601007.CN)

金陵饭店2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-28 18:46    来源:同花顺

金陵饭店(601007)(601007)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受到新冠疫情爆发影响,全球经济出现严重衰退,国内经济下行压力加剧,面对疫情防控和复工复产的双重压力,公司坚持抢抓机遇、统筹兼顾、精准施策,做强做优主业、加强运营管控、调整营销模式、开辟业务空间,公司第二季度经营业绩逆势回升,在酒店行业中率先实现扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入49,165.95万元,比去年同期下降13.93%;利润总额2,664.06万元,比去年同期下降65.55%;归属于母公司所有者的净利润31.24万元,比去年同期下降99.13%。公司被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”;再度蝉联江苏省委、省政府授予的“江苏省文明单位”;被江苏省政府授予“江苏省省长质量奖”,实现了质量领域国家级、省级、市级三大重量级奖项的“大满贯”。

一、完善法人治理,加强内控建设。公司优化“三重一大”决策内容和程序,加强董事会、党委会、总经理办公会建设,完善内控制度体系,加大对分子公司的督导管控。推进全资、控股子公司混合所有制改革,引进具有业务协同效应的战略投资者,优化股权、资产和业务结构,盘活存量资产,提升资金运作效率。

二、履行社会责任,落实政策扶持。受到新冠肺炎疫情的影响,公司酒店主业遭受了巨大冲击,报告期内公司在积极做好疫情防控和复工复产的同时,主动承担国企责任,组织所属企业、党支部向湖北疫区捐款,多家连锁酒店主动做好援鄂医护人员接待服务工作。为维护和巩固长期客户,与各方共克时艰,公司经董事会批准减免了短期内自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费及金陵连锁酒店部分管理费。积极与当地政府、行业主管部门沟通协调,全力争取抗疫复产扶持政策,形成任务清单、拟定减免方案、确保落实到位。

三、深耕酒店主业,提升发展效能。公司以金陵食品驰援湖北黄石江苏医疗队为契机,组织发动了生产自救的“春雨战役”、“夏季攻势”,精准制导瞄准线上消费,创新营销发力大众客群,从餐饮外卖开始,辐射到客房、婚喜宴、休闲度假、健康养生等产品,迅速实现产品组合化、多元化、规模化,线上线下全员营销、全城布点、百团大战、直播带货,最大限度释放产能、提振士气,被树为品牌营销经典案例。金陵饭店强化管理创新,率先推出“安心住”产品及服务,推进优化分餐制、快速退房、“无接触”配送等服务流程,注重餐饮产品设计,加大创新研发和营销推广力度。饭店餐饮展示出强劲的复苏能力,各餐厅上座率基本恢复到去年同期80%的水平。多措并举扶持和关爱写字楼客户,亚太楼写字楼出租率93%,世贸楼写字楼出租率87%。聚焦能耗、采购及人工三方面节支,加强节能技改、灵活用工安排、加大成本控制,通过节能降耗节支130万元,维保费用节支33万元。

坚持“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略,加强酒管公司总部建设,增强对连锁酒店的督导服务支撑,实行区域总经理制度并设立区域市场销售总监、行政厨师长及工程总监。推进会员、采购、工程、信息技术、人才发展、食品研发“六大中心”系统建设,完善“十大连锁支撑体系”,实施会员发展、线上销售“登峰计划”,与26家战略伙伴实现会员导流、会员互通与合作。积极布局多品牌战略、建立多层级运营体系,除“金陵”高端主品牌外,着力打造“金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰”等五个子品牌,发布相关品牌标准和建设框架,构建高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化酒店产品线,明确各细分品牌的市场定位、核心要素、品质标准、营运流程和拓展方式。立足长三角区域,实施北上、南下、西进的战略扩张,与戴德梁行、仲量联行等国际咨询公司及省内外文旅集团、酒店集团实施战略合作,通过股权合作、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径,在全国多点布局金陵连锁酒店。

四、统筹板块运营,加快多元发展。公司各所属企业在复工复产中准确把握阶段性变化,因时因势调整经营举措。苏糖糖酒公司调整组织架构、优化采销体系、做强主流品种,加大电商营销和直供终端占比,深化项目合伙人、员工跟投等激励机制,强化与茅台、五粮液等核心酒企合作,参与组建五粮液KA供应链公司,报告期内销售收入同比增长11.11%、提前完成全年销售任务过半;汇德物业公司推进与舜天碧波物业的资源整合,加强省高投集团、省国际人才公寓等物业管理,积极开拓物业连锁经营新空间;旅游发展公司加大激励政策,加快推进天泉湖湖珀园销售,做好区域内优质土地储备工作;金陵贸易公司加大食品原材料、酒店用品等中央集采规模,加强与省属企业集团合作并实现采购成果落地;食品科技公司优化组织架构及人员调整,持续完善产品体系,拓展线上线下渠道和门店经营,推进产业化发展、规模化经营。

五、深化机制改革,提速人才建设。按照“双百行动”综合改革的要求,深化三项制度改革,推行经理层成员任期制契约化管理,建立职业经理人制度,探索长效激励机制,稳定和凝聚管理团队,激发创新创业动力。制定管理培训生实施办法,加强酒店板块交叉培训、挂职锻炼和轮岗流动(共计117人次),目前飞鹰人才计划轮岗晋升率达100%、中高层人才培训班轮岗晋升率达82.4%。通过组织选拔、公开竞聘等方式,加快人才梯队建设,落实人才发展规划和“8590”工程,为连锁化经营和高质量发展培养储备年轻化后备人才队伍,上半年80后11人、90后2人实现了中层职务晋升。二、可能面对的风险

1、公共突发事件风险

酒店业是一个高度敏感性的行业,对政治、经济、社会、环境的依赖度很高,国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击,施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来较大影响。为了做好肺炎疫情的防控工作,全国采取了各项严格的防控措施;海外主要国家也陆续颁布旅行禁令、严格限制群体性聚集等措施。国内、国际的旅游和商务活动急剧减少,对全球经济增长造成严重影响,酒店全行业承受严峻考验。

2、市场竞争风险

近年来,随着消费体验不断升级和顾客多层次需求,新开业的高中端酒店数量持续增加,国际国内酒店管理公司在全国“攻城掠地”,导致高中端酒店市场竞争加剧,客房、餐饮和会议设施面临价格竞争、商务客源分流、会议会展激烈纷争。因市场环境及客户自身经营情况发生变化,公司经营的写字楼面临销售策略调整和优质客户拓展的双重考验,经营业绩提升难度加大,对公司在经营管理、服务质量、市场开拓上提出了更高要求。此外,面对房地产、金融等领域的监管和调控,公司跨区域的房地产开发也面临政策、市场、营运等多重考验。

3、经营成本上升的风险

公司以经营客房、餐饮业务为主,随着通胀压力持续,酒店食品原辅料、固定资产设施的追加投入和升级改造、能源、人工成本呈上升态势,导致酒店运营成本不断提高。如果平均房价、入住率以及人均消费水平和消费人次不能得到相应的提高,该等成本上升因素可能会对公司的酒店和餐饮业务经营造成不利影响。

针对疫情、政策、市场、营运等多重考验,公司积极采取以下对策及措施:

公司按照“聚焦高质量发展、聚力创一流企业”的目标要求,以加大改革力度、创新发展内涵、强化品牌建设为主线,高效推进改革提效、经营提质、发展提速,进一步提升创新能力、管理水平和经营质效,积极应对新冠肺炎疫情冲击,做优做强做大酒店板块和创新孵化业务,实现酒店主业高质量发展走在行业和市场前列。

1、坚持疫情防控和复工复产两手抓,生产运营管理有序推进。严格落实疫情防控部署要求,统筹做好疫情应对和安全风险防控,坚持疫情防控常态化与企业健康运行“两手抓、两手都要硬”,并根据疫情影响和发展态势,聚焦经营复苏,调整发展模式、修正发展策略、创新发展机制、突出发展重点,加大酒店板块经营力度,推进项目拓展和资本运作,全力以赴冲刺全年经营业绩目标。关注减税、信贷等政策调整情况,全力争取扶持政策减免税费,切实把疫情的影响降到最低。

2、以绩效考核为导向,推进三项制度改革。建立董事会聘任、契约化管理、任期制考核制度,优化以业绩为导向、有针对性的薪酬分配机制,研究落实股权激励计划等中长期激励机制,激发管理人员和员工对职业精神、专业能力、经营业绩的追求与贡献。公司经理层成员和主要分子公司总经理均实施任期制契约化管理,签订“两书”(《岗位聘任协议书》、《年度/任期目标责任书》),制定“两办法”《薪酬管理办法》、《业绩考核办法》)。

3、积极推进资本运作,加大投融资平台效应。主动加强与外部资源合作,积极寻找优质投资项目及合作机会,探索与境内外酒店集团在资本、品牌、技术等层面的资源整合,加强与政府部门、大型文旅集团、产业资本的战略合作,促进金陵高中端酒店品牌规模化发展,加快连锁扩张步伐、优化区域战略布局;推进省属酒店优质资产整合注入上市公司,加快国有资产证券化进程。

4、加快酒店板块项目拓展和提质增效。围绕商务、政务、旅游市场的“回暖”,设计“食、住、游、娱、购”一条龙的组合产品,加大客房、餐饮、外卖等产品促销,强化内控管理,加大增收节支。围绕写字楼及商铺招租,建立内部激励机制,创新经营、全员促销,确保实现亚太楼、世贸楼和商铺全年出租率指标。酒管公司根据“扩规模、提运营、保效益、强系统、重并购”工作要求,落实加大项目拓展、加强总部运营管理、拓宽经营收入渠道等重点工作,推进“六大中心”、“十大系统”建设,完成会员发展和线上销售“登峰计划”,扩大“金采网”采购平台交易规模。打造具有金陵特色、提升用户体验的APP、官网、微信体验,增加在线营销、数据分析、交流互动等功能,以数据和技术驱动酒店业务高质量发展。

5、深化全资控股子公司改革发展和业务拓展。加强汇德物业“总部+项目”管理模式,对标五星级酒店服务标准、戴德梁行国际管理标准,通过项目拓展、内外部资源整合,深挖新的利润增长点;推进苏糖公司调整组织架构、提升管理层级等改革发展工作,规范合伙人项目管理,加强资源对接、整合、打通,强化与省属企业合作;旅游发展公司进一步加强金陵山庄和湖珀园运营管理,加大湖珀园项目宣传推广、精准拓客和政策激励,力争全年完成湖珀园销售任务,并推进紫霞岭南侧地块等新增土地储备,玫瑰园项目继续寻找战投合作、加快资产处置。改革食品公司体制机制,优化组织架构搭建和人员结构调整,完善系列产品体系,面向成员酒店打造标准化产品,拓展线上渠道和门店经营,进一步优化供应链配置,推进食品产业规模化发展。

6、加快人才培养选拔,推进人才梯队建设。结合公司战略规划,健全市场化人才选拔任用机制,有效实施“管培生”计划,加快“8090后”优秀业务骨干的选拔使用,培育高素质、专业化、年轻化的人才队伍,促进酒店板块人才培养、轮岗培训、挂职锻炼和交流任职,形成酒店业务板块后备人才库。三、报告期内核心竞争力分析