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金陵饭店2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-30 18:43    来源媒体:同花顺

金陵饭店(601007)(601007)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年,公司以集团公司“十三五发展规划”、“创一流企业三年行动计划”为战略引领,聚力培育高质量发展、创一流企业的新动能,紧紧围绕推动改革创新、加强多元化品牌建设、提升经营质量效益、加快上市公司发展等中心任务,进一步提升创新能力和经营质效,保持在酒店行业和资本市场的良好形象和品牌影响力。报告期内,公司实现营业收入56016.07万元,比去年同期增长12.90%;利润总额7745.96万元,比去年同期减少3.09%;归属于母公司所有者的净利润3614.60万元,比去年同期减少23.21%。公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉--“南京市市长质量奖”,被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”;荣膺中国上市公司发展研究院授予的“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力100强”等奖项。 1、完善法人治理结构和内控管理体系。公司加强董事会建设,完善内控体系建设,报告期内完成了部分董事、独立董事的更换工作,对公司及主要子公司法人治理制度、“三重一大”决策制度的实施情况进行了检查和完善,加强对分子公司的督导管控职能,增强制度落实的刚性和执行力;对资本运作、股权激励、解决同业竞争等进行专题研究;深入分析酒店行业及重点对标公司的经营发展情况,为董事会和经营层提供决策依据;注重做好投资者关系,提升市值管理,通过举办投资者说明会、组织机构投资者现场调研、上证所e互动平台等多种途径,加大对公司业务发展、国企改革和酒店资源整合等方面的宣传,增进投资机构和社会各界的关注与认同。 2、提升酒店板块运营水平和市场形象。积极落实“创一流企业八大维度”的要求,促进自管与外管酒店深度融合、提质增效,做好会员、采购、信息技术、培训、餐饮等资源平台的业务整合,提升和发挥战略协同效应,做优做精做深酒店主业。 (1)强化产品、服务和管理创新,提升酒店综合体的品牌标准、运营质量和经营绩效。提升硬件水准,改善经营环境,完成金陵饭店南广场改造,亚太楼43—44楼客房封闭维修,金陵楼22—28楼安装智能电视等项目;加强精准营销和收益管控,加大宴会会议促销力度,加快新业务、新渠道拓展,上半年共接待重大活动和商务会议687批次,尤其是高质量、高标准地完成了第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会住宿、餐饮、论坛、欢迎晚宴的服务保障工作,受到省委、省政府及与会嘉宾的一致好评。加强餐饮创新升级,挖掘品牌文化内涵,赴意大利索伦托米其林餐厅举办金陵美食节,与星厨联盟联办“星厨之夜”晚宴,与重庆奥维酒店联办“川菜美食节”,加大餐饮外卖产品研发和推广;围绕“创一流企业八大维度”,编撰《金陵饭店品牌标准精编版》,做好金陵品牌标准的宣贯,全面推行卓越绩效模式,组织实施服务质量提升项目,抓好核心产品与亮点服务的设计与营销,加强第三方网评管理,推进了品牌形象和服务品质持续提升,上半年宾客满意率达98.4%。新金陵公司提前还贷6000万元并首次实现了股东分红。着力维护好写字楼重点客户,拓展储备世界五百强等优质客户,亚太商务楼出租率96%,世贸楼出租率95.6%。重新制定金陵风尚商业布局规划,积极拓宽招商平台,加强招商渠道建设;指导提升金陵快餐品质特色和经营规模,上半年金陵快餐营业收入完成去年同期的128%。 (2)优化连锁体系建设和多品牌发展,加快金陵连锁扩张步伐。进一步调整优化管理公司组织结构,设立品牌管理部,组建新营运中心、人力资源部,强化“金陵”品牌建设,梳理品牌标准系列;加强对成员酒店的运营管控、业务督导支撑、业主关系维护和开业筹备支持力度,促进已开业酒店提质增效;构建多层级品牌体系,加大酒店项目拓展力度,完善管理公司、文旅公司高中端品牌序列(包括金陵、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰等细分品牌),开辟主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒店等经营新空间,建立新品牌运营体系,广纳资本合作渠道;加强贵宾会员体系建设,提高会员激活率和消费产值,贵宾会员总数增加至230万名。2019年上半年,管理公司、文旅公司新签约14家酒店。 (3)加大数字化变革、智能化升级改造,为经营管理提供信息化支撑。完成数据服务器升级改造及数据迁移、银企互联模块上线、HR薪酬与财务一体化等工作,完善连锁运营信息化体系建设,包括PMS系统、ERP系统、e-JOP系统等,顺利实现酒店业务板块经营分析APP上线;加大引进科技应用,投入使用智能停车引导系统、C/I、C/O机器人、服务机器人等,提高了劳动生产率和管理效率。 3、推动多元投资板块变革发展。深化苏糖糖酒公司机制改革。完善新项目合伙人机制和绩效工资考核办法,进一步调整商品结构,加大扩销压库,积极争取茅台、五粮液(000858)等主流酒品畅销货源,加强电商平台销售,促进经济效益不断提升。上半年苏糖公司营收比去年同期增长67%,利润同比增长32%。推进天泉湖项目建设、销售与运营。项目建设团队和运营团队克服多重困难,扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备工作,完成室内精装交付验收、园林景观品质提升、机电工程系统调试等,5月1日按期实现湖珀园投入使用,同时加大湖珀园项目针对性推盘拓客,抓好金陵山庄和湖珀园运营管理,实施公共区域、客房区域改造,全面提升管理体系和服务质量,整合会议资源、推进联合销售,上半年金陵山庄营业收入完成去年同期139%。 4、推动创新孵化业务拓展空间。推进金陵食品工业化生产。依托食品研发中心技术资源,丰富善馔盐水鸭等餐饮特色美食的产品种类,优化销售渠道和供应链模式,推出金陵家宴、精品酱和节日礼盒,探索线上与线下融合的营销模式,在BHG超市开设线下体验店,取得了良好的市场口碑。拓展和储备汇德物业外管项目。加大汇德物业公司机制改革,构建总部、外管项目部两级运营模式,实施江苏高投项目前期介入,成功中标省国际人才公寓项目,扩大了汇德物业品牌影响力和物业连锁经营新空间。 5、加快人才梯队建设,释放人才活力。深化三项制度改革,推进管理岗位公开竞聘。优化人才结构,推进人才选拔流动机制,组织实施饭店15个中层管理岗位在集团内外的公开竞聘,推动了人才在集团范围内的有序流动。以经营业绩和工作任务为导向,调整优化薪酬考核体系与激励机制,加大推动金陵饭店与连锁酒店的交叉培训、轮岗历练和流动任职,提高人才的利用率和匹配度,促进优秀人才脱颖而出。健全“金陵助手、金陵能手、金陵工匠”三级岗位技能序列,开展第二期“金陵工匠科研攻关项目”,弘扬工匠精神,宣贯企业文化,创造了凝心聚力、充满活力的人文环境和成长机制。实施金陵优才养成计划,加快人才梯队建设。制定酒店板块后备人才库管理办法,建立分层分类、系统化的人才梯队计划,发挥人才发展中心的作用,举办第二期高中层管理人员培训班及金陵学堂企业文化系列培训,组织拍摄线上微视频课程,与美国饭店协会合作上线了总经理课程,E-Learning在线学习平台已上线七大类82门课程。 二、可能面对的风险 2019年,中国经济面临的外部环境更加复杂严峻,经济下行压力进一步加大,高端消费和公务市场需求缩减,高星级酒店依然面对政策管控、运营成本上升等多种风险。南京高星级酒店市场竞争环境更趋激烈,高端商务型酒店数量持续增加,商务客源分流加剧、会议会展接待激烈纷争。面对房地产、金融等领域的监管和调控,公司跨区域开发面临政策、市场、营运等多重考验。亚太商务楼开业以来一直保持优于行业的良好盈利,但固定资产折旧、长期摊销、贷款利息等因素对公司业绩亦产生一定影响。随着省属旅游酒店资源整合工作的完成和混合所有制改革的进一步提速,公司各项改革和资产、人员、业务融合进入关键阶段,将借助资本市场的投融资平台和产业整合功能,探索公司及下属企业的混改新路径,进一步做大做强酒店主业,相关的转型变革、提质增效、提速发展等任务非常艰巨。 公司采取的对策及措施: 按照“聚焦高质量发展、聚力创一流企业”的目标要求,以加大改革力度、创新发展内涵、强化品牌建设为主线,高效推进各项改革发展举措取得新成效,激活潜在资源,力拓发展空间,做优做强酒店板块和创新孵化业务,进一步提升创新能力、管理水平和经营质效。 1、完善法人治理结构和内控管理体系。加强董事会建设,理顺组织架构和管理体制,健全公司层面职能机构并充实专业力量;坚持目标任务引领,以问题和结果为导向,以提升绩效为抓手,加大推进落实各项重点工作任务,按序时进度狠抓落实,推动各分子公司的高质量发展、创一流企业。 2、加大体制机制改革,用好资本平台。落实集团公司国企改革“双百行动”方案,加快推进全资、控股子公司体制机制改革,优化股权、资产和业务结构,盘活存量资产,提升资产管理水平和资本营运效率,激发和释放创新活力;加大资本运作力度,发挥上市平台融资功能和投资效应,加强与政府部门、产业资本、行业集团之间的资源合作,配合做好省属酒店优质资产注入上市公司工作,提升资本实力和盈利水平,加快国有资产证券化进程,做大做强上市公司平台。 3、提升酒店板块运营水平和市场形象。推进金陵饭店转型经营模式、调整产品结构、创新营销策略,加强餐饮产品创新升级,组织境内外美食交流,推进服务质量提升和品牌标准落地;重视写字楼客户维护和储备,做好合同续租和客户更新工作,力争提高500强企业及品牌客户的比例;做好金陵风尚整体招商规划,推进德基地下通道立项建设,加快实施商业板块的业态、品牌和布局结构调整,扩大知名度和客流量。实施金陵楼、亚太楼部分楼层维修,优化EPR、HR、云之家以及PMS、CRM、LPS系统,提升饭店软硬件标准;做好“两地三店一体化”运营,提升金陵山庄和湖珀园的管理体系、服务质量和经营绩效;推进管理公司优化组织架构和运营流程,深化三项制度改革并推出一系列改革举措,丰富完善《金陵连锁酒店品牌标准手册》,提升在建和筹开酒店的质量管控水平;加大成员酒店品牌宣传和会员发展工作,完善贵宾会员系统,提升酒店宾客体验度;对多种经营路径(租赁经营、带资管理、特许加盟等)及综合性业态(如服务式公寓等)进行研究并形成一定突破;推进数字化运营,有效提升经营管理能力,完成新品牌酒店云PMS选型等,构建以会员为中心的全域旅游消费平台,实施大数据管理,为酒店营销、产品创新提供数据支持和驱动业绩提升。 4、推动多元投资板块变革发展。苏糖公司继续深化用工、机制、薪酬分配改革,加大内部创业平台机制建设,加强存货管理和费用控制,调整商品结构、渠道结构和经营方式,加强电商平台销售,探索线上线下融合,促进经济效益不断提升;旅游发展公司加大湖珀园项目宣传推广和市场拓客,强化成本意识,注重环节把控,努力提高销售业绩。 5、推动创新孵化业务拓展空间。食品科技公司持续完善“善馔”盐水鸭等系列产品,大力拓展线下渠道和门店经营,优化供应链配置,建立开店模式、产品组合模式、营销模式和管控模式;加强汇德物业公司物业管理,管好江苏高投、省人才公寓项目,探索物业连锁营运模式,开辟新的经营增长空间。 6、加快人才梯队建设,释放人才活力。深化人才流动和竞争性选拔机制的改革,积极稳妥实施管理人员轮岗流动,推进管理人员在酒店自管与外管业务的流动;加快实施“金陵优才”养成计划,搭建人才培养快速通道,举办基层管理人员培训班,开办第三期高中层培训班,制定“金陵管培生”方案,加快年轻化、知识化管理干部的储备;落实酒店板块后备人才库计划,通过技术比武提升业务技能和服务质量,培育“金陵工匠”和“金陵能手”,加大金陵企业文化和管理方法的吸收和转化。 三、报告期内核心竞争力分析 1、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店,1983年10月建成开业,以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外,国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007年4月在上海证券交易所上市,成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。报告期内,公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉--“南京市市长质量奖”,被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”,标志着金陵在深化卓越绩效管理、推进高质量发展上取得了又一项重大成果;荣膺中国上市公司发展研究院授予的“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力100强”等奖项。2003年至今,公司共获得国际级奖项41次,国家级奖项99次,省市级奖项72次。公司作为全国服务业的唯一代表,荣获国家质检总局授予的“全国质量工作先进单位标兵”,成为全国五大标兵之一;荣膺中国质量领域最高政府性荣誉——首届“中国质量奖提名奖”;蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”称号,获得物质文明、政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉;被国家旅游局授予“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服务质量标杆单位”;六度摘桂世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”,七度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌”,九度蝉联全球服务业最高奖项“五星钻石奖”;“金陵”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。世界品牌实验室指出,金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范,在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。 公司加强总部系统支撑、营运管控能力,探索多品牌、多模式的发展路径,构建多层级品牌体系,丰富多样化酒店产品线,在“金陵”五星级酒店品牌基础上,又推出“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”等高中端新品牌,开辟主题文化酒店、主题精品酒店、休闲度假酒店等市场,拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式,争取2020年金陵连锁酒店达到200家。 2、经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”,构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃,36年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出,金陵饭店30多年保持了优秀的民族品牌形象,科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列,已成为中国五星级酒店的品质典范。国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中,将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片,向全国酒店业推广。金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地,先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼。 公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统,完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制,不断提高整体绩效和管控水平,在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证,推动卓越绩效管理跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业36年保持第一,在全国酒店业名列前茅,金陵贵宾会员突破230万名。 公司稳步推进酒店管理业务,提高总部支撑力、延伸品牌辐射力,加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达151家,遍布全国17省77市,管理规模位居“全球酒店集团50强”,在管五星级酒店总数位居全国前列,形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。 公司利用上市募集资金在南京新街口CBD新建集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”,占地面积1.6万平方米,塔楼高242米、57层,建筑面积17万平方米,仅开业两年就提前实现盈利,创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达千间,成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。 公司着力创新营运模式,优化产业架构,在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”,打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区,由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成,规划面积1269亩,建筑面积26万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的“金陵.天泉湖商务中心区”被列入江苏省现代服务业重点项目、“十二五”重大旅游项目,“金陵天泉湖养老社区”连续10年被列入江苏省重大投资项目,天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区,正在争创“国家级旅游度假区”和“国家级旅游康养示范基地”。 公司积极完善贸易经营体系,整合上下游产业链,通过拓宽融资渠道,做优机制、做精业务、做深市场,目前已拥有茅台、五粮液、张裕等400多个品种酒水在江苏地区的总经销代理权,成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。 3、专业服务优势 公司将提升质量视为道德规范,追求卓越作为永恒目标,致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆,强化“以客为尊,追求卓越”的服务理念,推动了从“提供服务”上升到“设计服务”、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向”、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高层面,在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色,充分体现了“金陵是民族的,是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释,已升华到魅力质量的全新境界,确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务,倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念,推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务,让经营项目在设计中创新,服务质量在变革中提升。金陵饭店1983年开业至今,先后接待党和国家领导人以及各国元首、国际政要800多名,世界五百强董事长、总裁等各界菁英5千余人次,累计接待168个国家、2600万人次的宾客,彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。 4、信息系统优势 公司先后聘请IBM、安永为专业顾问,从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计,在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP),实施营销全球化、采购网络化、管理精细化,技术智能化,实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。全力启动数字化变革,推进“互联网+”信息系统智能化升级,提升酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力,注重新业务、新技术的应用和大数据建设,注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造。以CRS、CRM、PMS、ERP、HR、OA集成管理系统为核心,实现了信息化建设与经营管理深度融合、酒店主业与多元孵化业务的资源共享和产业集聚,打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管理平台,金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统;金陵物流系统成为酒店业电子采购供应链的示范样板,“金陵酒店采购网”已有1.3万个酒店物资品种、600多家供应商实现网上交易。公司与全球旅游技术领导者PEGASUS、EXPEDIA、PRICELINE等达成战略合作,金陵预订系统与全球GDS分销巨擘实现“无缝连接”,全球60万家旅行社、70万个直接销售点、1000家主流网站可以直接在线预订金陵饭店,进一步扩大了金陵的市场影响力。 5、人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向,积极推进人才强企战略,注重内部生态环境的创造,构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体,将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理,将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理,创设人才发展中心,构建人才创新孵化平台,实施金陵优才养成计划,组织“飞鹰人才计划”、高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训,推行管理岗位公开竞聘,加强人才梯队建设,推进员工职业发展规划,建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制,创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制,实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。员工流失率仅为2.55%,远低于行业38%的平均水平;工作10年以上的员工占43%,15年以上占34%;300多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训,60多人赴海外长期研修,“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范,保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。公司连续六年蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”,成为中国酒店业唯一上榜企业。 报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

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